证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2022-34

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十届监事会第十五次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2022 年 8 月 24
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届监事会第十五次会议于 2022 年 8 月 29 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场表决的方式召开。

    3．监事出席会议情况
    会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022 年半年度报告及摘
要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年半年度报告及摘
要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；参与 2022 年半年度报告编制与审议的相关人员，未
出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
    2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于换届选举第十一届

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监事会非职工代表监事的议案》。

    根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会设监事 7 名，其中非职工代表
监事 4 名，职工监事 3 名。公司第十届监事会经过资格审查，同意提名蒋宗贵先
生、陆箐先生、郭志双先生和陈刚先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候
选人，认为候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述非职工
代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生 4 名非
职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、
郝于冰女士共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会监事任期三年，
自公司股东大会审议通过之日起算。
    该项议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于监事会换届选举的的公告》和《关
于监事会换届选举职工代表监事的公告》。

    三、备查文件

    1．公司第十届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                            重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 30 日




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