证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2022-43 重庆宗申动力机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1.召开时间: 现场会议召开时间:2022 年 9 月 16 日(星期五)下午 14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 16 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022 年 9 月 16 日 上午 9:15)至投票结束时间(2022 年 9 月 16 日下午 15:00)的任意时间。 2.召开地点:宗申工业园办公大楼一楼会议室 3.召集人:公司董事会 4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.主持人:董事长左宗申先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定。 7.出席本次会议的股东及股东代理人共 17 名,代表股份 445,122,889 股, 占上市公司总股份的 38.8744%,其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人,代表股份 437,576,814 股,占上市公司总股份的 38.2154%;参与网络投票的 股东共计 15 人,代表股份 7,546,075 股,占公司股份总数的 0.6590%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股 份 7,546,075 股,占上市公司总股份的 0.6590%。其中:通过现场投票的中小股 东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股 东 15 人,代表股份 7,546,075 股,占上市公司总股份的 0.6590%。 8.出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 1/5 等。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案: 1.审议并通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 1.01 关于选举左宗申先生为第十一届董事会非独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意股份数 444,527,897 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.8663%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东)表决情况:同意股份数 6,951,083 股,占出席会议中小股东所持 股份的 92.1152%。 表决结果:左宗申先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 1.02 关于选举胡显源先生为第十一届董事会非独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意股份数 444,527,897 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.8663%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东)表决情况:同意股份数 6,951,083 股,占出席会议中小股东所持 股份的 92.1152%。 表决结果:胡显源先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 1.03 关于选举李耀先生为第十一届董事会非独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,587,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8798%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 7,011,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.9103%。 表决结果:李耀先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 1.04 关于选举黄培国先生为第十一届董事会非独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意股份数 444,527,897 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.8663%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东)表决情况:同意股份数 6,951,083 股,占出席会议中小股东所持 股份的 92.1152%。 2/5 表决结果:黄培国先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 1.05 关于选举郭强先生为第十一届董事会非独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,602,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8832%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 7,026,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1091%。 表决结果:郭强先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。 1.06 关于选举王大英女士为第十一届董事会非独立董事的议案。 全体股东表决情况:同意股份数 444,527,897 股,占出席会议所有股东所持 股份的 99.8663%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东)表决情况:同意股份数 6,951,083 股,占出席会议中小股东所持 股份的 92.1152%。 表决结果:王大英女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。 2.审议并通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》 2.01 关于选举任晓常先生为第十一届董事会独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,602,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8832%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 7,026,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1091%。 表决结果:任晓常先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 2.02 关于选举柴振海先生为第十一届董事会独立董事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,632,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8899%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 7,056,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.5067%。 表决结果:柴振海先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 2.03 关于选举郑亚光先生为第十一届董事会独立董事的议案。 3/5 全体股东表决情况:同意 444,602,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8832%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 7,026,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.1091%。 表决结果:郑亚光先生当选为公司第十一届董事会独立董事。 3.审议并通过了《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 关于选举蒋宗贵先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,501,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8604%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 6,924,483 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7627%。 表决结果:蒋宗贵先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。 3.02 关于选举陆箐先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,576,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8772%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 6,999,483 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7566%。 表决结果:陆箐先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。 3.03 关于选举郭志双先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案; 全体股东表决情况:同意 444,576,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8772%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 6,999,483 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7566%。 表决结果:郭志双先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。 3.04 关于选举陈刚先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案。 全体股东表决情况:同意 444,642,897 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8922%;中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)表决情况:同意 7,066,083 股,占出席会议中小股东所持股份的 4/5 93.6392%。 表决结果:陈刚先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 上海锦天城(重庆)律师事务所卓识律师、郝秋惠律师出席本次股东大会并 发表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2022 年 9 月 17 日 5/5