证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2023-10

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十一届监事会第三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2023 年 3 月 21
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十一届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 30 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场表决的方式召开。

    3．监事出席会议情况
    会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022 年年度报告全文及
摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年年度报告全文及
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工
作机密或其他违法行为的情形。

    2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022 年度监事会工作报

                                    1/3
告》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2022 年度监事会工作报告》。

    3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022 年度财务决算报告》；

    4．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公
司 母 公 司 实 现 净 利 润 为 437,603,396.13 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
43,760,339.61 元后，加上年初留存的未分配利润，扣除 2022 年派发的普通股
现金红利，公司母公司 2022 年末未分配利润为 1,660,211,904.44 元。
    根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2022 年 12 月 31 日
的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含
税），共计分配利润 286,256,730.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

    5．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度日
常关联交易执行差异情况的议案》；

    6．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日
常关联交易预计情况的议案》；

    7．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价
报告的议案》；

    8．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

    9．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减
值准备的议案》。
    上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
    以上第 1-8 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1．公司第十一届监事会第三次会议决议；
    2．公司第十一届监事会第三次会议相关事项审核意见。


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特此公告。




                   重庆宗申动力机械股份有限公司
                                         监事会
                                2023 年 4 月 1 日




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