证券代码：001696             证券简称：宗申动力         公告编号：2023-25

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 17
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十一届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
    3．董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议审议并表决，作出如下决议：
    1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司董事会秘书变
更暨聘任公司高级管理人员的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会秘书变更及证券事务代表辞
职的公告》。

    三、备查文件
    1．公司第十一届董事会第六次会议决议；
    2．公司第十一届董事会第六次会议独立董事审核意见。

    特此公告。

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      重庆宗申动力机械股份有限公司
                             董事会
                  2023 年 4 月 22 日




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