证券代码：001696           证券简称：宗申动力           公告编号：2023-35

                    重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十一届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 18
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十一届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 24 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
    3．董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议并表决，作出如下决议：
    1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司拟现金收购东
莞市锂智慧能源有限公司 60%股权并对其增资的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于拟现金收购股权暨增资的公告》。
    三、备查文件
    1．公司第十一届董事会第九次会议决议；
    2．公司第十一届董事会第九次会议独立董事审核意见。


    特此公告。




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      重庆宗申动力机械股份有限公司
                             董事会
                  2023 年 5 月 25 日




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