证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-095
招商局港口集团股份有限公司
2019 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）14:50-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 12 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2019 年 12 月 10 日（星期二）15：00 至 2019 年 12 月 11 日（星期三）15：00
期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：阎帅董事。鉴于公司付刚峰董事长及邓仁杰副董事长因公无法出席
并主持本次股东大会，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由公司过半数董事共同推举阎帅董
事主持本次股东大会。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1. 出席的总体情况：
1/8
股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数为 1,740,195,134 股，占本次会议
公司有表决权股份总数的 90.5237%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）
4 人，代表有表决权股份 1,675,529,590 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
87.1598%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）4 人，代表有表决权
股份 64,665,544 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 3.3639%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 1,649,729,774 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 94.6777%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份数为 90,465,360 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 50.2877%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
2/8
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,703,811,942 97.9092% 36,383,192 2.0908% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,648,483,694 99.9245% 1,246,080 0.0755% 0 0%
B 股股东 90,465,360 55,328,248 61.1596% 35,137,112 38.8404% 0 0%
3.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
4.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
5.审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
3/8
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
6.审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
7.审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
8.审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
9.审议通过《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
4/8
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
10.审议通过《关于建立<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
11.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,740,193,134 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 90,465,360 100% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 165,340,238 165,338,238 99.9988% 2,000 0.0012% 0 0%
其中：A 股股东 130,203,126 130,201,126 99.9985% 2,000 0.0015% 0 0%
B 股股东 35,137,112 35,137,112 100% 0 0% 0 0%
5/8
12.审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交
易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东布罗德福国际有限公司、招商局港通发展（深
圳）有限公司、China Merchants Investment Development Company Limited（合计代
表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 131,790,129 79.7017% 33,564,149 20.2983% 0 0%
其中：A 股股东 130,203,126 128,973,226 99.0554% 1,229,900 0.9446% 0 0%
B 股股东 35,151,152 2,816,903 8.0137% 32,334,249 91.9863% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 165,340,238 131,776,089 79.7000% 33,564,149 20.3000% 0 0%
其中：A 股股东 130,203,126 128,973,226 99.0554% 1,229,900 0.9446% 0 0%
B 股股东 35,137,112 2,802,863 7.9769% 32,334,249 92.0231% 0 0%
13.审议通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务
协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东布罗德福国际有限公司、招商局港通发展（深
圳）有限公司、China Merchants Investment Development Company Limited（合计代
表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
6/8
与会全体股东 1,740,195,134 134,613,813 81.4093% 30,740,465 18.5907% 0 0%
其中：A 股股东 130,203,126 130,201,126 99.9985% 2,000 0.0015% 0 0%
B 股股东 35,151,152 4,412,687 12.5535% 30,738,465 87.4465% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 165,340,238 134,599,773 81.4078% 30,740,465 18.5922% 0 0%
其中：A 股股东 130,203,126 130,201,126 99.9985% 2,000 0.0015% 0 0%
B 股股东 35,137,112 4,398,647 12.5185% 30,738,465 87.4815% 0 0%
14. 审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联
交易的议案》
该提案是因公司董事兼任被资助参股子公司董事导致的关联交易，无关联股东
需回避表决。表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,740,195,134 1,706,651,806 98.0724% 33,543,328 1.9276% 0 0%
其中：A 股股东 1,649,729,774 1,649,727,774 99.9999% 2,000 0.0001% 0 0%
B 股股东 90,465,360 56,924,032 62.9236% 33,541,328 37.0764% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 165,340,238 131,796,910 79.7125% 33,543,328 20.2875% 0 0%
其中：A 股股东 130,203,126 130,201,126 99.9985% 2,000 0.0015% 0 0%
B 股股东 35,137,112 1,595,784 4.5416% 33,541,328 95.4584% 0 0%
三、律师出具的法律意见
7/8
1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：王建勇、李婧怡
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年度第四次临时股
东大会决议》；
2. 法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
8/8
