证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-069




                   招商局港口集团股份有限公司
                   关于董事和高级管理人员辞职
              暨补选董事并聘任首席执行官的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事和高级管理人员辞职情况

    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2021 年 8 月 20 日收到白景涛先生和张翼先生提交的书面辞呈。因工

作变动原因，白景涛先生向董事会申请辞去副董事长、董事、董事会

战略委员会委员和首席执行官（CEO）职务，张翼先生向董事会申请

辞去董事、董事会战略委员会委员、首席运营官（COO）和总经理职
务。白景涛先生和张翼先生辞职后将不在公司担任任何职务。

    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于白景涛先生

和张翼先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，
不会影响公司的规范运作及正常生产经营，因此，白景涛先生和张翼

先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，白

景涛先生和张翼先生未持有公司股票。白景涛先生持有公司已授予但
尚未行权的 42 万份股票期权，张翼先生持有公司已授予但尚未行权

的 35 万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《招商局港口




                                  1
集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定对上述

股票期权予以相应处理。

    公司独立董事就白景涛先生、张翼先生的离职原因进行了核查：

经核查，因工作变动，白景涛先生辞去首席执行官职务、张翼先生辞
去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；根据相关法律法规

及《公司章程》的有关规定，白景涛先生、张翼先生的辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。白景涛先生、张翼先生辞职后将不在公司
担任其它任何职务；白景涛先生、张翼先生的辞职不会影响公司相关

工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成

不利影响。公司独立董事同意白景涛先生辞去公司首席执行官职务、

张翼先生辞去公司总经理职务。

    白景涛先生和张翼先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各

项职责。在此，公司董事会衷心感谢白景涛先生和张翼先生为公司所

作出的重要贡献！

    二、补选董事和聘任首席执行官（CEO）情况

    公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第十届董事会 2021 年度第七次

临时会议审议通过了《关于补选王秀峰先生为董事的议案》和《关于

聘任首席执行官的议案》，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃

权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

    经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名王秀峰先生

（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任



                               2
董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大

会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交

公司股东大会审议，如王秀峰先生获股东大会审议通过被选举为公司

第十届董事会非独立董事，王秀峰先生将同时担任董事会战略委员会
委员。

    经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意

聘任王秀峰先生担任公司首席执行官（CEO）职务，任期自董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    本次补选和聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立

董事就第十届董事会 2021 年第七次临时会议审议的相关事项出具了

同意的独立意见。



    特此公告。




                                  招商局港口集团股份有限公司

                                             董事会

                                         2021 年 8 月 23 日




                              3
附件：王秀峰先生简历
       王秀峰，男，中国国籍，出生于 1970 年 11 月，高级会计师、高
级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高
级管理人员工商管理硕士学位。历任招商局公路网络科技控股股份有
限公司董事长、总经理；招商局华建公路投资有限公司财务总监；行
云数聚（北京）科技有限公司董事；山东高速股份有限公司副董事
长；河南中原高速公路股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有
限公司董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委；中冶京
唐建设有限公司董事长、党委书记；中国第二十二冶金建设公司总经
理。

       王秀峰先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，王秀峰先生与持有本公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信
惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。截至本公告披露日，王秀峰先生未持有本公司股票。




                                 4