招商局港口集团股份有限公司
       第十届董事会 2021 年度第七次临时会议
           独立董事关于相关事项的独立意见

    公司于 2021 年 8 月 23 日召开第十届董事会 2021 年度第七次临
时会议，审议了《关于补选王秀峰先生为董事的议案》《关于聘任首
席执行官的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，现就本次会议相关事
项发表独立意见如下：

    一、关于补选王秀峰先生为董事的独立意见

    我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意
见如下：

    1．经审阅，王秀峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
的任职资格合法，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及
被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

    2．候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    综上，我们一致同意王秀峰先生非独立董事候选人的提名。

    二、关于聘任首席执行官的独立意见

   我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意

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见如下：

       1．高级管理人员的任职资格合法。

       经审阅王秀峰先生的个人履历，未发现其存在《公司法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级管理人员
的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的
现象。

       2．高级管理人员的提名程序合法。

       高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。

       3．经我们了解，高级管理人员的教育背景和工作经历能够胜任
所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。




                                      招商局港口集团股份有限公司
                                     独立董事：高平、李琦、郑永宽
                                           2021 年 8 月 23 日




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