证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2018-55



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第一届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公

司”）第一届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真、电子邮

件等方式送达全体董事。本次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开，

本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议公司 2018 年三季度报告全文及正文。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    二、审议公司 2018 年三季度备考财务报表。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、审议关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委

员会工作细则》的议案。

    为完善公司治理结构，董事会审计委员会新增合规管理的监督、指导职能，

为此修订了董事会审计委员会工作细则。审计委员会工作细则经董事会审计委员

会审议批准后，提交本次会议审议。

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    四、审议关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理

制度》的议案。

    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十月二十六日