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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-17
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2020-01-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2020-01-03
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关于2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-12-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》，并提请股东大会授权公司董事长和/或公司管理层签署与本次交易有关的所有文件等相关事宜
2.00 提案2：审议《关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
3.00 提案3：审议《关于公司及下属公司2020年度在招商银行存贷款的关联交易议案》
4.00 提案4：审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》 |
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2019-12-28
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-12-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》，并提请股东大会授权公司董事长和/或公司管理层签署与本次交易有关的所有文件等相关事宜
2.00 提案2：审议《关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
3.00 提案3：审议《关于公司及下属公司2020年度在招商银行存贷款的关联交易议案》
4.00 提案4：审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》 |
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2019-12-24
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-12-17
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关于参与竞购广西中铁交通高速公路管理有限公司51%股权的后续进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商公路现发布 |
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2019-12-10
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-12-04
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关于华北高速公路股份有限公司2015年度第一期中期票据付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-11-16
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-11-09
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关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案
2.00 提案2：审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案
3.00 提案3：审议关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案
4.00 提案4：审议关于公司储架发行50亿元公司债券的议案，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案
2.00 提案2：审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案
3.00 提案3：审议关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案
4.00 提案4：审议关于公司储架发行50亿元公司债券的议案，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案 |
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2019-10-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案
2.00 提案2：审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请银行综合授信提供担保关联交易的议案
3.00 提案3：审议关于公司下属控股公司为申请银行综合授信提供互保的关联交易议案
4.00 提案4：审议关于公司储架发行50亿元公司债券的议案，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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招商公路现发布 |
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2019-10-10
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关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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关于招路转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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招商公路现发布 |
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2019-08-01
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-07-25
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-07-18
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关于采取累积投票制选举董事、监事的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-07-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2019-07-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王秀峰先生为第二届董事会董事
1.02 选举刘昌松先生为第二届董事会董事
1.03 选举粟健先生为第二届董事会董事
1.04 选举李钟汉先生为第二届董事会董事
1.05 选举王福敏先生为第二届董事会董事
1.06 选举叶红女士为第二届董事会董事
1.07 选举李振蓬女士为第二届董事会董事
1.08 选举周一波先生为第二届董事会董事
2.00 提案2：经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑健龙先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举张立民先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举张志学先生为第二届董事会独立董事
2.04 选举梁斌先生为第二届董事会独立董事
3.00 提案3：经第一届监事会第二十一次会议推荐选举第二届监事会监事的议案
3.01 选举刘清亮先生为第二届监事会监事
3.02 选举周祖梁先生为第二届监事会监事
4.00 提案4：审议关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案
5.00 提案5：审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案
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2019-07-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王秀峰先生为第二届董事会董事
1.02 选举刘昌松先生为第二届董事会董事
1.03 选举粟健先生为第二届董事会董事
1.04 选举李钟汉先生为第二届董事会董事
1.05 选举王福敏先生为第二届董事会董事
1.06 选举叶红女士为第二届董事会董事
1.07 选举李振蓬女士为第二届董事会董事
1.08 选举周一波先生为第二届董事会董事
2.00 提案2：经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑健龙先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举张立民先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举张志学先生为第二届董事会独立董事
2.04 选举梁斌先生为第二届董事会独立董事
3.00 提案3：经第一届监事会第二十一次会议推荐选举第二届监事会监事的议案
3.01 选举刘清亮先生为第二届监事会监事
3.02 选举周祖梁先生为第二届监事会监事
4.00 提案4：审议关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案
5.00 提案5：审议关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案 |
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2019-07-15
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2019-07-11
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2019年度跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2019-07-08
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2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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招商公路现发布 |
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