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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-06
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关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-28
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招商公路2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-27
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-20
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关于公司持股5%以上股东减持计划时间届满公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-15
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持续督导期2020年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-15
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中金公司、招商证券关于招商公路公开发行可转换公司债券2020年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-15
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中金公司、招商证券关于招商公路公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-06
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2020年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2021年财务预算报告》
7.00 提案7：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
8.00 提案8：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
9.00 提案9：经第二届董事会第十八次会议推荐选举刘威武先生为第二届董事会董事
10.00 提案10：审议《关于公司拟注册中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜
11.00 提案11：审议《关于公司拟注册超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜
12.00 提案12：审议《关于公司拟注册储架式公司债券60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜
13.00 提案13：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14.00 提案14：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2021-04-06
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-06
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2020年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2021年财务预算报告》
5.00 提案5：审议公司《2020年度利润分配预案》
6.00 提案6： 审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
8.00 提案8：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
9.00 提案9：经第二届董事会第十八次会议推荐选举刘威武先生为第二届董事会董事
10.00 提案10：审议《关于公司拟注册中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜
11.00 提案11：审议《关于公司拟注册超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜
12.00 提案12：审议《关于公司拟注册储架式公司债券60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜
13.00 提案13：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14.00 提案14：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2021-04-06
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司《2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议公司《2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议公司《2020年财务决算报告》
4.00 提案4：审议公司《2021年财务预算报告》
5.00 提案 5：审议公司《2020 年度利润分配预案》
6.00 提案 6： 审议公司《2020 年年度报告》全文及其摘要
7.00 提案7：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
8.00 提案8：审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定
9.00 提案9：经第二届董事会第十八次会议推荐选举刘威武先生为第二届董事会董事
10.00 提案10：审议《关于公司拟注册中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜
11.00 提案11：审议《关于公司拟注册超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜
12.00 提案12：审议《关于公司拟注册储架式公司债券60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜
13.00 提案13：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14.00 提案14：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
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2021-04-02
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关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-04-01
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关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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可转换公司债券2021年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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招商公路现发布 |
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2021-03-06
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-03-05
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-02-20
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关于投资招商公路科技创新产业基金（有限合伙）的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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招商公路现发布 |
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2021-01-23
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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招商公路现发布 |
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2021-01-20
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-01-05
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关于2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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招商公路现发布 |
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2021-01-04
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
2.00 提案2：审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》 |
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2021-01-04
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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招商公路现发布 |
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2021-01-04
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
2.00 提案2：审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-06 |
拟披露年报 |
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