招商局公路网络科技控股股份有限公司

                      《董事会审计委员会工作细则》修订前后对照表



           招商局公路网络科技控股股份有限公司于 2018 年 10 月 26 日召开第一届董事会

     第二十三次会议，会议审议通过了关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公

     司董事会审计委员会工作细则》的议案，同意对《董事会审计委员会工作细则》部

     分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订条目                  修订前条款                             修订后条款

               为提供招商局公路网络科技控股股份有       为提供招商局公路网络科技控股股份

           限公司（以下简称“公司”）董事会决策的 有限公司（以下简称“公司”）董事会决

           依据，做到专业审计，确保董事会对经理层 策的依据，做到专业审计，合规管理，确

 第一条 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 保董事会对经理层的有效监督，完善公司

           华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、

           则》及《公司章程》的相关规定，制定本工 《上市公司治理准则》及《公司章程》的

           作细则。                                 相关规定，制定本工作细则。

               董事会审计委员会是董事会下设的专门       董事会审计委员会是董事会下设的专

           委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，门委员会，对董事会负责，向董事会报告

 第二条 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、

           核查工作。                               监督和核查工作，以及合规管理方面的指

                                                    导、审核工作。

               审计委员会的职责包括以下方面：           审计委员会的职责包括以下方面：

               （一）提议聘请或更换外部审计机构；       （一）提议聘请或更换外部审计机构；

               （二）监督公司的内部审计制度建立及       （二）监督公司的内部审计制度建立
 第七条
           其实施；                                 及其实施；

               （三）负责内部审计及外部审计之间的       （三）负责内部审计及外部审计之间

           沟通；                                   的沟通；
              （四）审核公司的财务信息及其披露；       （四）审核公司的财务信息及其披露；

              （五）审阅公司内控制度，对重大关联       （五）审阅公司内控制度，对重大关

           交易进行审计；                          联交易进行审计；

              （六）公司董事会授予的其他事宜。            （六）指导和监督公司合规管理工作；

                                                       （七）公司董事会授予的其他事宜。


                                                          审计委员会指导和监督公司合规管理

                                                   工作的职责须至少包括以下方面：

                                                          （一）指导推进公司法律合规及其他

                                                   法治建设；
第十四条                    新增
                                                          （二）审核公司合规管理战略和规划；

                                                          （三）审核公司合规管理体系建设方

                                                   案；

                                                          （四）审核公司合规管理年度报告。


     原制度第十四条及之后条款相应顺延，除上述修订外，其他条款不变。




                                       招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年十月二十六日