证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2018-64



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第一届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）

第一届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以传真、电子邮件等方

式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2018 年 11 月 16 日下午 17:00

时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共 11 名，出席会议的董事 10

名，董事周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事叶红女士代为行使

表决权；独立董事郑健龙先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张立

民先生代为行使表决权。监事会 2 名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持，本次会

议审议通过了关于参股公司资产置换的议案。

    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    该议案具体详情请参见《招商公路关于参股公司资产置换的公告》。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                            二〇一八年十一月十六日