招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
                      2018 年度第 2 次
                  临时受托管理事务报告


                          重要声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络

科技控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年

面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三

方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司

出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公

司（以下简称“光大证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况

（一）   公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

（二）   公司注册地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦

五层

（三）   公司信息披露联系人：侯岳屏

（四）   联系电话：010-56529051

（五）   联系传真：010-56529111

（六）   登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.szse.cn



二、 本期债券基本情况

（一）   债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（二）   债券简称：17 招路 01

（三）   债券代码：112562

（四）   债券期限：5 年期

（五）   债券利率：4.78%

（六）   债券发行规模：人民币 200,000 万元

（七）   债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计

复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。

（八）   募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
   （九）   债券发行首日：2017 年 8 月 7 日

   （十）   债券上市交易首日：2017 年 8 月 28 日

   （十一） 债券上市地点：深圳证券交易所

   三、 重大事项提示

    光大证券作为“17 招路 01”的受托管理人，现将本期债券重大

事项报告如下：

    1、董事长变更

    （1）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会于 2018 年 11 月 16 日收到公司董事长邓仁杰先生提交的辞职

申请。因工作原因，邓仁杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同

时辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务，同时，不再担任

公司法定代表人。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓仁杰先生的辞职未

导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日

起生效，辞职后，邓仁杰先生将不在公司担任任何职务，邓仁杰先生

未持有公司股份。

    （2）2018 年 11 月 16 日，经公司第一届董事会第二十四次会议

决议通过，选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长。

    （3）新任董事长简历

    王秀峰先生：1970 年出生，高级会计师、高级工程师，毕业于东

北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理
硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董

事、总经理，行云数聚（北京）科技有限公司、招商新智科技有限公

司董事，招商局交通信息技术有限公司董事长；招商局亚太有限公司

董事会主席兼首席执行官；招商局亚太投资（深圳）有限公司董事长

兼总经理，招商局公路科技（北京）有限公司董事长；曾任招商局华

建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、

皖通高速董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委、中冶

京唐建设有限公司董事长、党委书记、中国第二十二冶金建设公司总

经理。

    王秀峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未

持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章

程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

    2、总经理变更

    公司董事会于 2018 年 11 月 16 日收到公司总经理王秀峰先生提

交的辞职申请。因工作原因，王秀峰先生申请辞去公司总经理职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王秀峰先生的辞职申

请自送达公司董事会之日起生效，此之后，王秀峰先生仍担任公司董
事。

       以上人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不

利影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事

变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

       根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路

网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债

券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。

       光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本

息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照

《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

则》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投

资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的

受托管理职责。

       （以下无正文）
    （本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2018 年度

第 2 次临时受托管理事务报告》之盖章页）




                            受托管理人：光大证券股份有限公司



                                            2018 年 11 月 22 日