证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2018-69



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

             关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 11

月 30 日以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关

于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：

    一、变更公司住所
    因公司经营发展的需要，公司住所由“北京市朝阳区建国路 118 号招商局大
厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务
中心 A3 楼 910”。
    公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工
商行政管理部门申请办理变更登记手续。变更后的住所，以有权审批机关最终核
准的信息为准。
    二、《公司章程》修订情况
    修订前：
    第六条    公司住所：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层，邮政编码：
100022。
    修订后：
    第六条    公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东
疆商务中心 A3 楼 910，邮政编码：300463。


    特此公告。


                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇一八年十一月三十日