证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2018-75



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2018 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2018 年 12 月 1 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2018 年第三次临时股东大会的
通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 17
日 15：00 至 2018 年 12 月 18 日 15：00 的任意时间。现场会议于 2018 年 12 月
18 日下午 14：50 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董
事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北
京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意
见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 24 名，代表公司有表决权的股份
5,700,171,254 股，占公司股份总数的 92.2625%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表 14 名，代表公司有表决权的股份 5,453,444,299 股，占公司股份总数
的 88.2690%；参加网络投票的股东 10 名，所持股份 246,726,955 股，占公司股
份总数的 3.9935%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制
度》的议案。
    同 意 股 份 5,699,907,247 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9954％；反对 243,007 股；弃权 21,000 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,528,614 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6562%；反对股份
243,007 股；弃权股份 21,000 股。
    （二）审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股
东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。
    同 意 股 份 1,454,481,367 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9819％；反对 243,007 股；弃权 21,000 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,528,614 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6562%；反对股份
243,007 股；弃权股份 21,000 股。
    招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均
为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易
构成关联交易。关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公
司对此项议案回避表决。
    （三）审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会
授权公司董事会办理工商登记等事宜。
    同 意 股 份 5,699,907,247 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9954％；反对 243,007 股；弃权 21,000 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 76,528,614 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6562%；反对股份
243,007 股；弃权股份 21,000 股。
    本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
    （二）律师姓名：秦伟、陈婷
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。
     四、备查文件
    （一）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
决议。
    （二）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会法
律意见书。


                             招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                       二○一八年十二月十八日