北京市环球律师事务所
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
      2018 年第三次临时股东大会
                  之
              法律意见书
                  北京市环球律师事务所
          关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会

                                 之

                           法律意见书

                                           GLO2018BJ（法）字第 1218 号


致：招商局公路网络科技控股股份有限公司

   北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为招商局公路网络科技控股
股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师
出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股
东大会相关事项进行见证。

   本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法
律、法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，就公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事
宜出具本法律意见书。

   本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

   本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，
不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大
会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

   本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

   一、本次股东大会的召集、召开程序




                                  2
   1、经本所律师核查，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，并于2018年12月1日在巨潮
资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告
及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。

   本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明
确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司2018年第三次临
时股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。

   2、2018年12月18日，本次股东大会在公司办公楼会议室如期召开，公司
董事长王秀峰先生主持本次会议。

   综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通
知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

   1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均
已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登
记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要
件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登
记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席
本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委
托证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件、材料的核查验证，出席本
次股东大会的股东及股东授权代表共计24名，代表公司股份5,700,171,254股，
占公司股份总数的92.2625%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授
权代表共10名，代表公司股份246,726,955股，占公司股份总数的3.9935%。

   2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及
见证律师列席了会议。

   3、本次股东大会依据公司第一届董事会第二十六次会议决议召开，会议
召集人为公司董事会。




                                   3
   本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集
人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

   三、本次股东大会审议事项

   根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项如下：1、审议修订《招商
局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。2、审议公司
与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事
会办理具体业务事宜。3、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，
提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜。

   经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的
事项一致。

   四、本次股东大会的表决程序及表决结果

   1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合
的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   2、本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本
所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。

   3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：

   （1）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制
度》的议案

   表 决 结 果 ： 同 意 票 5,699,907,247 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9954%；反对票243,007股；弃权票21,000股。

   其中，中小投资者表决结果：同意票76,528,614股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的99.6562%；反对票243,007股；弃权票21,000股。

   （2）审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股
东大会授权公司董事会办理具体业务事宜




                                          4
   表 决 结 果 ： 同 意 票 1,454,481,367 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9819%；反对票243,007股；弃权票21,000股。关联股东招商局集团有限公司、
深圳市招商蛇口资产管理有限公司回避表决。

   其中，中小投资者表决结果：同意票76,528,614股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的99.6562%；反对票243,007股；弃权票21,000股。

   （3）审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会
授权公司董事会办理工商登记等事宜

   表 决 结 果 ： 同 意 票 5,699,907,247 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9954%；反对票243,007股；弃权票21,000股。

   其中，中小投资者表决结果：同意票76,528,614股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的99.6562%；反对票243,007股；弃权票21,000股。

   本议案采用特别决议表决通过。

   本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。

   五、结论意见

   综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

   本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生
效。

                                    （以下无正文）




                                          5
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份
有限公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）




                     北京市环球律师事务所（盖章）




                     负责人（签字）：                刘劲容




                     经办律师（签字）：               秦 伟




                                                      陈 婷




                                                    2018 年 12 月 18 日




                                  6