证券代码：001965            证券简称：招商公路           公告编号：2018-77



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第一届董事会第二十七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）

第一届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 12 月 24 日以传真、电子邮件等方

式送达全体董事。本次会议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次

会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第一项、第五项议案实际行

使表决权董事 7 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的
关联交易公告》。
    公司与招商局慈善基金会实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、
粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
    表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（四名关联董事回
避表决）。
    独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
    二、审议关于执行新会计准则并变更会计政策的议案。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于执行新会计准则并变更会计政策的公
告》。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    独立董事对此议案发表了独立董事意见。
    三、审议关于会计政策自主变更的议案。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于会计政策自主变更的公告》。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    独立董事对此议案发表了独立董事意见。
    四、审议关于会计估计变更的议案。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于会计估计变更的公告》。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    独立董事对此议案发表了独立董事意见。
    五、审议关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的关联交易议案。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于放弃控股子公司股权转让优先购买权
的关联交易公告》。
    公司与国调招商基金的普通合伙人/执行事务合伙人招商慧合的实际控制人
均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，国调招
商基金为公司关联方，本次放弃优先购买权交易构成关联交易，关联董事王秀峰
先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
    表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（四名关联董事回
避表决）。
    独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。




                             招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                    二〇一八年十二月二十八日