证券代码：001965             证券简称：招商公路            公告编号：2019-19



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

         股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“招
商公路”或“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开了第一届董事会第三十一次会议
和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有
限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同意对《招商局公路网络
科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订，本次修
订的主要内容如下：
    一、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
及其摘要特别提示第 4 条与正文第九条
    修订前：“本计划向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的总股票数量为
4735.11 万股，约占本计划公告时公司总股本 6,178,211,497 股的 0.766%。其
中，首批授予总数为 4261.60 万股，约占激励总量的 90%；另外在授予总数中设
有预留期权 473.51 万股，约占激励总量的 10%”
    修订后：“本计划向激励对象授予的股票期权总量涉及的标的总股票数量为
4730.22 万股，约占本计划公告时公司总股本 6,178,211,497 股的 0.766%。其
中，首批授予总数为 4,257.20 万股，约占激励总量的 90%；另外在授予总数中
设有预留期权 473.02 万股，约占激励总量的 10%”


    二、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
及其摘要第十条
    修订前：本计划下授予股票期权的分配情况如下表所示：
                                        获授期权数   获授期权数量占本   获授期权数量占公
序号    姓名               职务
                                         量(万股)    次授予总量的比例    司总股数的比例

 1     王秀峰             董事长          51.78           1.094%             0.008%

 2     李钟汉              董事           51.78           1.094%             0.008%

 3      粟健               董事           51.78           1.094%             0.008%

 4     刘昌松             总经理          51.78           1.094%             0.008%

 5     王福敏              董事           51.78           1.094%             0.008%

 6     韩道均        常务副总经理         51.02           1.077%             0.008%

 7     吴新华    副总经理兼董事会秘书     34.53           0.729%             0.006%

 8     刘先福            财务总监         34.53           0.729%             0.006%

 9     陈元钧            副总经理         34.53           0.729%             0.006%

10     杨旭东            副总经理         34.53           0.729%             0.006%

        公司核心管理人员 9 人             292.00          6.167%             0.047%

         核心管理骨干 172 人             2849.20         60.172%             0.461%

          核心技术人员 52 人              672.36         14.199%             0.109%

                预留部分                  473.51         10.000%             0.077%

                  合计                   4735.11         100.000%            0.766%

               修订后：本计划下授予股票期权的分配情况如下表所示：

                                        获授期权数   获授期权数量占本   获授期权数量占公
序号    姓名               职务
                                         量(万股)    次授予总量的比例    司总股数的比例

 1     王秀峰             董事长          51.78           1.095%             0.008%

 2     李钟汉              董事           51.78           1.095%             0.008%

 3      粟健               董事           51.78           1.095%             0.008%

 4     刘昌松             总经理          51.78           1.095%             0.008%

 5     王福敏              董事           51.78           1.095%             0.008%

 6     韩道均        常务副总经理         51.02           1.079%             0.008%
7     吴新华    副总经理兼董事会秘书        34.53         0.730%              0.006%

8     刘先福             财务总监           34.53         0.730%              0.006%

9     陈元钧             副总经理           34.53         0.730%              0.006%

10    杨旭东             副总经理           34.53         0.730%              0.006%

       公司核心管理人员 9 人               292.00         6.173%              0.047%

        核心管理骨干 172 人                2844.80       60.141%              0.460%

         核心技术人员 52 人                672.36        14.214%              0.109%

                预留部分                   473.02        10.000%              0.077%

                  合计                     4730.22       100.000%             0.766%



              三、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
       及其摘要第二十二条
              修订前：

              “本计划下首批授予的 4261.60 万份股票期权于估值基准日的公允价值总
       额为人民币 13209.84 万元，此价值并非股票期权本次授予所产生的真实成本，
       但可视为现阶段对股权激励本次授予成本的最佳预期。这一成本将在授予日起的
       60 个月内摊销完毕，以 2019 年 4 月 1 日为授予日进行假设，各期摊销金额如下
       表所示：
                                                                        单位：万元

       年份         2019            2020     2021       2022         2023      2024

     摊销成本     2,598.74      3,449.24   3,449.24   2,343.39     1,152.09   217.15

              修订后：“本计划下首批授予的 4257.20 万份股票期权于估值基准日的公允
       价值总额为人民币 13,196.20 万元，此价值并非股票期权本次授予所产生的真实
       成本，但可视为现阶段对股权激励本次授予成本的最佳预期。这一成本将在授予
       日起的 60 个月内摊销完毕，以 2019 年 4 月 1 日为授予日进行假设，各期摊销金
       额如下表所示：
                                                                  单位：万元

  年份         2019       2020        2021         2022       2023       2024

摊销成本     2,596.06   3,445.67    3,445.67     2,340.97   1,150.90    216.92



         特此公告。


                                   招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                               二〇一九年三月十九日