证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2019-30



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    第一届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）
第一届监事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 26 日以传真、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议于 2019 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议应
表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案。

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，

不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，

履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及

《招商公路募集资金管理制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意公司使用
募集资金置换已预先投入的自筹资金。

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

                                          二〇一九年三月二十九日