证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2019-33



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2019 年 3 月 20 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 4 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 3 日 15：00
至 2019 年 4 月 4 日 15：00 的任意时间。现场会议于 2019 年 4 月 4 日下午 14：
30 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长王秀峰先生主持。公司部分董
事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北
京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷律师见证了本次大会并为大会出具了法律意
见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 26 名，所持股份 1,408,716,752 股，占
公司股份总数的 22.8014%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 12 名，所持
股份 1,208,146,419 股，占公司股份总数的 19.5550%；参加网络投票的股东 14
名，所持股份 200,570,333 股，占公司股份总数的 3.2464%，委托独立董事投票
的股东 0 名，所持股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）及其摘要》的议案。
    1.01 总则
    同 意 股 份 1,407,585,925 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,427 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,172 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3242%；反对股份
1,124,427 股；弃权股份 6,400 股。
    1.02 激励对象的确定依据和范围
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.03 激励工具、标的股票及来源
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.04 股票期权授予数量和分配
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.05 股票期权计划的生效日和有效期
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.06 股票期权的授予和行权价格
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.07 股票期权的生效安排和生效条件
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,114,527 股；弃权 16,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,114,527 股；弃权股份 16,400 股。
    1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.10 股票期权的调整方法和程序
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,114,527 股；弃权 16,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,114,527 股；弃权股份 16,400 股。
    1.11 股票期权的授予和行权程序
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.12 公司与激励对象的权利和义务
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    1.13 特殊情形下的处理方式
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,114,527 股；弃权 16,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,114,527 股；弃权股份 16,400 股。
    1.14 计划的变更和终止
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,114,527 股；弃权 16,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,114,527 股；弃权股份 16,400 股。
    1.15 信息披露
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,114,527 股；弃权 16,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,114,527 股；弃权股份 16,400 股。
    （二）审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩
效管理办法》的议案。
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    （三）审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
    同 意 股 份 1,407,585,825 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9197％；反对 1,124,527 股；弃权 6,400 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 29,633,072 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3239%；反对股份
1,124,527 股；弃权股份 6,400 股。
    上述议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，与激励对象
存在关联关系的股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司均
回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所
    （二）律师姓名：秦伟、陈婷
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。
    四、备查文件
    （一）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
决议。
    （二）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法
律意见书。


                             招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                           二○一九年四月四日