证券代码：001965           证券简称：招商公路           公告编号：2020-73

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    第二届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第二届董事会第十四次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议于 2020 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应
表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名（第一项议案实际行使表决权董事 7
名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议
通过了如下议案：
    一、审议《关于投资招商公路科技创新产业基金（有限合伙）的关联交易
议案》。
    招商局创新投资管理有限责任公司、深圳市招商局创新投资基金中心（有限
合伙）以及招商公路的实际控制人均为招商局集团有限公司。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌
松先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
    表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（5 名关联董事回避
表决）。
    独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于投资招商公路科技创新产业基金（有
限合伙）的关联交易公告》。
    二、审议《关于以债权投资计划方式融资的议案》。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于以债权投资计划方式融资的公告》。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
          二〇二〇年九月三十日