证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-86
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于公司股东解除限售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公
司 ”） 本 次 可 解 除 限 售 的 股 份 数 量 为 1,377,952,753 股 ， 占 公 司 总 股 本
6,178,228,432 股的 22.30%。
2、此次申请解除限售事项中，使用的“总股本”为公司 2020 年 11 月 30
日股东名册中的总股数 6,178,228,432 股；此数与公司《2020 年半年度报告》
中披露的“总股本 6,178,222,288 股”存在差异，差异是由可转债转股导致。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 25 日。
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具《关于核准招商局公路网络科技控股股份
有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司的批复》（证监许可 [2017]2126
号），核准招商公路发行 554,832,865 股股份用于吸收合并华北高速公路股份有
限公司（以下简称“华北高速”）。经深圳证券交易所《关于招商局公路网络科技
控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]823 号）同意，
招商公路发行的人民币普通股股票于 2017 年 12 月 25 日在深交所上市，换股吸
收合并完成后招商公路总股本 6,178,211,497 股。根据规定，四川交投产融控股
有限公司（以下简称“交投产融”）、重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）（以
下简称“中新壹号”）、泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）、民
信（天津）投资有限公司（以下简称“民信投资”）、芜湖信石天路投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“信石天路”）承诺其所持有的公司股票自在证券交
易所上市交易之日起 36 个月内不转让。
本次申请解除限售股份情况如下：
持有限售股份 本次解除限售 股份取 可上市交易
序号 股东名称
数量（股） 股份数（股） 得方式 日期
1 四川交投产融控股有限公司 393,700,787 393,700,787
中新互联互通投资基金管理有限公司－
2 393,700,787 393,700,787
重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个
3 230,314,961 230,314,961
人分红-019L-FH002 深
4 民信（天津）投资有限公司 131,233,595 131,233,595 换股吸
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普 收合并
5 98,425,197 98,425,197
通保险产品-019L-CT001 深 发行前 2020 年 12
芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合 持有招 月 25 日
6 65,616,797 65,616,797
伙） 商公路
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团 股份
7 39,370,079 39,370,079
体分红-019L-FH001 深
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个
8 17,716,535 17,716,535
险万能（乙）
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个
9 7,874,015 7,874,015
险万能
合计 1,377,952,753 1,377,952,753 - -
上述相关情况请查阅 2017 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招
商公路发行 A 股股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司上市公告书》。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日期为 2020 年 12 月 25 日。
（二）本次解除限售的可上市流通股份总数为 1,377,952,753 股，占公司总
股本的 22.30%。
（三）本次解除限售具体情况如下：
本次申请解除限售的股份 解除限售是 股份是否存在
序号 股东名称 上市时持有限售 占总股本 否会影响其 质押、冻结情
股份数量（股） 比例 承诺的履行 况
其中
1 四川交投产融控股有限公司 393,700,787 6.37% 否 196,850,000
股存在质押
中新互联互通投资基金管理有限公司－
2 393,700,787 6.37% 否 否
重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个
3 230,314,961 3.73% 否 否
人分红-019L-FH002 深
4 民信（天津）投资有限公司 131,233,595 2.12% 否 否
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普
5 98,425,197 1.59% 否 否
通保险产品-019L-CT001 深
芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限
6 65,616,797 1.06% 否 否
合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－分红－团
7 39,370,079 0.64% 否 否
体分红-019L-FH001 深
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个
8 17,716,535 0.29% 否 否
险万能（乙）
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个
9 7,874,015 0.13% 否 否
险万能
合计 1,377,952,753 22.30% - -
三、本次解除限售前后的股本结构情况
本次变动前 本次解除限售股数量 本次变动后
数量 比例 增减（＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份 5,623,379,383 91.02% -1,377,952,753 4,245,426,630 68.72%
高管锁定 750 0.00 750 0
首发前限售股 5,623,378,633 91.02% -1,377,952,753 4,245,425,880 68.72%
二、无限售条件股份 554,849,049 8.98% +1,377,952,753 1,932,801,802 31.28%
三、股份总数 6,178,228,432 100.00% 6,178,228,432 100.00%
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东交投产融、中新壹号、泰康人寿、民信投资、
信石天路在招商公路换股吸收华北高速过程中的主要承诺事项及履行情况如下：
（一）关于所持招商公路股份锁定期的声明和承诺
承诺主体 承诺内容 履行情况
本企业承诺，自招商公路 A 股股票上市交易之日起三十
六个月内，不转让本企业直接和间接持有的招商公路本
泰康人寿 次换股吸收合并前已发行的股份，也不得委托除本企业 已履行前述承诺
控股股东所控制的子公司以外的第三方管理前述股份，
也不由招商公路回购该等股份。
交投产融 本企业承诺，自招商公路 A 股股票上市交易之日起三十
中新壹号 六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接和间接持
已履行前述承诺
民信投资 有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，也不
信石天路 由招商公路回购该等股份。
（二）中新壹号的最终出资人关于所持中新壹号合伙份额的锁定期承诺
承诺主体 承诺内容 履行情况
本公司承诺，自招商公路的股份
重庆渝富投资有限公司
上市交易之日起三十六个月内，
协信地产（中国）有限公司
不以任何方式直接或间接转让 已履行前述承诺
重庆世乐投资有限公司
本公司持有的中新壹号的合伙
中新互联互通投资基金管理有限公司
份额或要求退伙。
（三）信石天路的最终出资人关于所持信石天路合伙份额的锁定期承诺
承诺主体 承诺内容 履行情况
本公司承诺，自招商公路的股份上市
交易之日起三十六个月内，不以任何
方式直接或间接转让本公司持有的
幸福人寿保险股份有限公司
信石天路的合伙份额或要求退伙，亦
信达资本管理有限公司 已履行前述承诺
不以转让、让渡或者其他任何方式由
中国信达资产管理股份有限公司
其他主体部分或全部享有本公司通
过信石天路间接享有的与招商公路
股份有关的权益。
（四）关于放弃主张异议股东退出请求权的声明和承诺
承诺主体 承诺内容 履行情况
交投产融
中新壹号
本公司同意本次换股吸收合并，并承诺就本次换股吸收
泰康人寿 已履行前述承诺
合并放弃主张异议股东退出请求权。
民信投资
信石天路
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承
诺。本次申请解除股份限售的股东未发生违反上述承诺的情况。
五、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况及上市公司对
该股东违规担保等情况的说明
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其不存在违规担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司认为：
公司本次解除限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市
流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股
东严格履行了其在换股吸收合并中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之
日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本
次限售股份解禁上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、上市公司限售股份解除限售申请表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权结构表和限售股
份明细表。
3、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网
络科技控股股份有限公司限售股份解禁限售及上市流通的核查意见。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十三日
