证券代码：001965           证券简称：招商公路           公告编号：2021-07

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    第二届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    公司将积极推动开展公募 REITs 相关事项，但受监管政策等因素影响，项

目实施有一定的不确定性。公司后续将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，

敬请广大投资者注意投资风险。


    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第二届董事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 1 日以传真、电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议于 2021 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，本次会议应
表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs
申请发行工作的议案》。
    自 2020 年 4 月 30 日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基
础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》以来，公募 REITs
领域相关政策陆续出台。为积极响应国家政策号召，贯彻落实中央关于防风险、
去杠杆、稳投资、补短板决策部署，优化公司资本结构、盘活存量基础设施资产，
经本次会议审议，同意公司以全资子公司安徽亳阜高速公路有限公司所持有的高
速公路特许经营权开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公
募 REITs”）的申报发行工作。待公募 REITs 相关监管政策完善及本次基础设施
公募 REITs 具体方案确定后，公司将提交董事会、可转换公司债券持有人会议、
股东大会等予以审议。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

            二〇二一年三月四日