招商局公路网络科技控股股份有限公司

               独立董事对公司董事长辞职的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：
    经核查，王秀峰先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去
其在战略委员会及提名委员会中担任的职务，其辞职原因与实际情况一致。
    王秀峰先生辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法
有效。辞职后，其将不在公司担任任何职务，未导致董事会成员低于法定人数，
上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    我们认为，王秀峰先生的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营
活动。


    独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌




                                                 二〇二一年八月二十三日