证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2021-62

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
第二届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以传真、电子邮件等方式
送达全体董事。本次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开，本次会议
应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议《关于推荐白景涛先生为公司第二届董事会董事的议案》。
    经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐白景涛先生为公司第
二届董事会董事。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    该议案尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    二、审议《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                            二〇二一年八月二十三日
    附件：简历
    白景涛先生：1965 年出生，教授级高级工程师，毕业于天津大学水利系，
获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究
生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。
历任交通部水运规划设计院助理工程师，交通部工程管理司及基建管理司主任科
员，交通部基建管理司及水运司副处长、处长，招商局漳州开发区有限公司副总
经理兼漳州港务局局长，厦门港口管理局副局长兼厦门海沧保税港区建设指挥部
常务副总指挥，招商局国际有限公司副总经理，漳州招商局经济技术开发区党委
书记兼管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记兼总经理，辽宁
港口集团有限公司总经理、党委书记，招商局港口集团股份有限公司副董事长、
首席执行官、党委书记等职务。
    白景涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信
被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。