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公司公告

招商公路:第二届董事会第二十三次会议决议公告2021-09-09  

                        证券代码:001965           证券简称:招商公路            公告编号:2021-70

债券代码:127012           债券简称:招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第二十三次会议通知于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 9 月 8 日 15:30 在公司 31 层会议室,以现场
及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名,实际行使表决权董事 12
名,监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议由董事白景涛先生主持,会议审议通过了如下
议案:
    一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    公司董事会同意选举白景涛先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会
选举通过之日起至第二届董事会任期结束。
    根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人
相应变更为白景涛先生,公司将及时办理工商变更事宜。
    表决结果:12 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
    二、审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案》。
    由于公司董事会部分成员发生了变更,董事会同意对公司第二届董事会各专
门委员会成员进行相应的调整,调整后的董事会专门委员会成员情况如下:
    (一)战略委员会成员:白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、
李振蓬、程宏,主任委员:白景涛。
    (二)提名委员会成员:郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬,主任
委员:郑健龙。
    (三)薪酬与考核委员会成员:张志学、郑健龙、张立民、叶红、程宏,主
任委员:张志学。
   (四)审计委员会成员:张立民、张志学、梁斌、刘威武、王福敏,主任委
员:张立民。
   表决结果:12 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。




                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月八日