证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2021-70

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十三次会议通知于 2021 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议于 2021 年 9 月 8 日 15:30 在公司 31 层会议室，以现场
及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12
名，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议由董事白景涛先生主持，会议审议通过了如下
议案：
    一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    公司董事会同意选举白景涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会
选举通过之日起至第二届董事会任期结束。
    根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人
相应变更为白景涛先生，公司将及时办理工商变更事宜。
    表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    二、审议《关于公司第二届董事会各专门委员会成员调整的议案》。
    由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第二届董事会各专
门委员会成员进行相应的调整，调整后的董事会专门委员会成员情况如下：
    （一）战略委员会成员：白景涛、刘昌松、李钟汉、郑健龙、梁斌、叶红、
李振蓬、程宏，主任委员：白景涛。
    （二）提名委员会成员：郑健龙、张立民、张志学、白景涛、李振蓬，主任
委员：郑健龙。
    （三）薪酬与考核委员会成员：张志学、郑健龙、张立民、叶红、程宏，主
任委员：张志学。
   （四）审计委员会成员：张立民、张志学、梁斌、刘威武、王福敏，主任委
员：张立民。
   表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




                            招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月八日