证券代码：001965           证券简称：招商公路           公告编号：2022-100

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

             关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）2022 年第四次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第四
次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间为：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:50。
    2、网络投票时间为：2022 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 12 月
16 日 9:15—15:00。
    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。鉴于当前
北京市疫情防控形势，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 9 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。
    二、会议审议事项
                                                                  备注
提案编码                            提案名称                该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                            非累积投票提案
           提案 1：经第二届董事会第三十二次会议、第二届董
                                                              应选人数
  1.00     事会第三十五次会议推荐选举第三届董事会非独立
                                                              （8）人
           董事的议案
  1.01     选举白景涛先生为第三届董事会董事                      √
  1.02     选举刘威武先生为第三届董事会董事                      √
  1.03     选举杨旭东先生为第三届董事会董事                      √
  1.04     选举刘伟先生为第三届董事会董事                        √
  1.05     选举秦伟先生为第三届董事会董事                        √
  1.06     选举王永磊先生为第三届董事会董事                      √
  1.07     选举王胜伟先生为第三届董事会董事                      √
  1.08     选举欧勇先生为第三届董事会董事                        √
           提案 2：经第二届董事会第三十二次会议推荐选举第     应选人数
  2.00
           三届董事会独立董事的议案                           （4）人
  2.01     选举曹文炼先生为第三届董事会独立董事                  √
  2.02     选举沈翎女士为第三届董事会独立董事                    √
  2.03     选举周黎亮先生为第三届董事会独立董事                  √
 2.04      选举李兴华先生为第三届董事会独立董事                    √
           提案 3：经第二届监事会第二十二次会议推荐选举第       应选人数
 3.00
           三届监事会监事的议案                                 （2）人
 3.01      选举杨运涛先生为第三届监事会监事                        √
 3.02      选举黎樟林先生为第三届监事会监事                        √
                             非累积投票提案
           提案 4：审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴
 4.00                                                              √
           的议案》
    特别提示：
    上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任
职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    上述提案经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十五次会
议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，提案内容请查阅 2022 年 10 月 22
日、2022 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式、登记时间和登记地点
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
    2、登记时间：2022年12月12日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
    3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。
    （二）登记手续：
    1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
    2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
    法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
    3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
    （三）会议联系方式：
    1、联系电话：010－56529088    传真：010－56529111
    2、联系人：施惊雷   高莹
    3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层     邮编：100022
    4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
    六、备查文件
    （一）招商公路第二届董事会第三十二次会议决议。
    （二）招商公路第二届董事会第三十五次会议决议。
    （三）招商公路第二届监事会第二十二次会议决议。




                               招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十一月三十日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：361965
    2、投票简称：“公路投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
            表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
             对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                     …                              …
                   合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举非独立董事票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为8位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
    股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月16日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：授权委托书
                                          授权委托书
             兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
         股股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
                                                              备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏    同意 反对 弃权
                                                            目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
           提案 1：经第二届董事会第三十二次会议、第
  1.00     二届董事会第三十五次会议推荐选举第三届董                 应选人数（8）人
           事会非独立董事的议案
  1.01     选举白景涛先生为第三届董事会董事                    √
  1.02     选举刘威武先生为第三届董事会董事                    √

  1.03     选举杨旭东先生为第三届董事会董事                    √

  1.04     选举刘伟先生为第三届董事会董事                      √

  1.05     选举秦伟先生为第三届董事会董事                      √

  1.06     选举王永磊先生为第三届董事会董事                    √
  1.07     选举王胜伟先生为第三届董事会董事                    √
  1.08     选举欧勇先生为第三届董事会董事                      √
           提案 2：经第二届董事会第三十二次会议推荐选
  2.00                                                              应选人数（4）人
           举第三届董事会独立董事的议案
  2.01     选举曹文炼先生为第三届董事会独立董事                √

  2.02     选举沈翎女士为第三届董事会独立董事                  √

  2.03     选举周黎亮先生为第三届董事会独立董事                √
  2.04     选举李兴华先生为第三届董事会独立董事                √
           提案 3：经第二届监事会第二十二次会议推荐选
  3.00                                                              应选人数（2）人
           举第三届监事会监事的议案
  3.01     选举杨运涛先生为第三届监事会监事                    √

  3.02     选举黎樟林先生为第三届监事会监事                    √
                                         非累积投票提案
           提案 4：审议《关于公司第三届董事会独立董事
  4.00                                                         √
           津贴的议案》
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
    1、提案 1、2、3 为累积投票提案，不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，
可分别在候选人姓名后“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写对应的票数。
最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数
倍。
    2、提案 4 为非累积投票提案，如欲投票同意，请在“同意”栏目内相应地
方填写“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏目内相应地方填写“√”；如欲
投票弃权，请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。