证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2022-102

债券代码：127012           债券简称：招路转债



               招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 12 月 1 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2022 年第四
次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2022 年 12 月 16 日 9:15—15:00。现场会议于 2022 年 12 月
16 日下午 14：50 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司
部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了
法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 17 名，所持股份 5,406,449,230 股，占
公司股份总数 6,178,267,386 股的 87.5075%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 8 名，所持股份 5,396,281,585 股，占公司股份总数的 87.3430%；参加
网络投票的股东 9 名，所持股份 10,167,645 股，占公司股份总数的 0.1646%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）经第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十五次会议推荐
选举第三届董事会非独立董事的议案。
    1.01 选举白景涛先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.02 选举刘威武先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.03 选举杨旭东先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.04 选举刘伟先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.05 选举秦伟先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.06 选举王永磊先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.07 选举王胜伟先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.2857%。
    1.08 选举欧勇先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,382,130 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9988%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,100,545 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.3401%。
    （二）经第二届董事会第三十二次会议推荐选举第三届董事会独立董事的
议案。
    2.01 选举曹文炼先生为第三届董事会独立董事。
    同意股份 5,406,307,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9974%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,026,245 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.6093%。
    2.02 选举沈翎女士为第三届董事会独立董事。
    同意股份 5,406,307,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9974%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,026,245 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.6093%。
    2.03 选举周黎亮先生为第三届董事会独立董事。
    同意股份 5,406,307,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9974%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,026,245 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 98.6093%。
    2.04 选举李兴华先生为第三届董事会独立董事。
    同意股份 5,406,361,430 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9984%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,079,845 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.1365%。
    （三）经第二届监事会第二十二次会议推荐选举第三届监事会监事的议案。
    3.01 选举杨运涛先生为第三届监事会监事。
    同意股份 5,405,888,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9896%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,606,445 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 94.4805%。
    3.02 选举黎樟林先生为第三届监事会监事。
    同意股份 5,406,417,730 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9994%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,136,145 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6902%。
    （四）审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。
    同意股份 5,406,390,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9989%；
反对股份 19,400 股；弃权股份 38,900 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,109,345 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.4266%；反对股 份
19,400 股；弃权股份 38,900 股。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
    （二）律师姓名：吴广红、王景
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）招商公路 2022 年第四次临时股东大会决议。
    （二）招商公路 2022 年第四次临时股东大会法律意见书。




                              招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十二月十六日