证券代码：001965           证券简称：招商公路          公告编号：2022-109

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

       关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    （一）基本情况
    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1400 万元，用于开展乡村
振兴、助医助教、应急赈灾等公益活动。
    （二）关联关系
    由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的
主要出资人、管理人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构
成关联交易。
    （三）审议程序
    公司于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二次会
议，审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（7
票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、刘威武
先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生回避表决，独立董事对此议案发表了事
前认可意见和独立意见。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    （一）登记信息名称：招商局慈善基金会
    法定代表人：褚宗生
    企业性质：基金会
    基金会住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层
    经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会
上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。
    注册资本：人民币 10,000 万元
    设立时间：2009 年 6 月 15 日
    设立批准机关：中华人民共和国民政部
    （二）业务开展情况及主要财务数据
    招商局慈善基金会正式成立于 2009 年 6 月 15 日，是全国性非公募基金会，
由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”
为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，为有动
力的人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。
    2020 年-2022 年 9 月底，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民
币 23,946.04 万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币
22,898.83 万元）；累计发生公益支出为人民币 31,680.78 万元，开展公益项目
120 余项，管理成本为人民币 1,269.75 万元。
    截至 2022 年 9 月底，招商局慈善基金会的主要财务数据如下：
 营业收入（万元）            净利润（万元）         期末净资产（万元）
      327.04         非公募基金会（非盈利性质）           1,838.79
    （三）具体关联关系说明
    公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要
出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。
    （四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商局慈善基金会不
属于“失信被执行人”。
    三、关联交易的主要内容
    公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1400 万元，用于
开展乡村振兴、助医助教、应急赈灾等公益活动。
    四、关联交易目的和影响
    肩负社会责任彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会
责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。本次关联交易事项遵循了公开、
公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对
公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。
    五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关
联交易。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事的事前认可意见
    我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，招商公路将以自有资金向招商
局慈善基金会捐款人民币 1400 万元，用于开展乡村振兴、助医助教、应急赈灾
等公益活动，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。我们同意将《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联
交易议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，同时关联董事应回避表决。
    （二）独立董事的独立意见
    我们认为，招商公路作为上市公司，将会积极履行社会责任，用实际行动
回馈社会对公司的认可与支持。招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多
年来在开展扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招
商公路为提高捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐
款，符合履行社会义务的责任。本次董事会会议的召集、召开、表决程序合
法、有效。关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构
成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国
证监会和深交所的有关规定。同意关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关
联交易事项。
    七、备查文件
    （一）招商公路第三届董事会第二次会议决议。
    （二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。
    （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                               招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十二月二十七日