证券代码：001965          证券简称：招商公路              公告编号：2023-03

债券代码：127012         债券简称：招路转债



                 招商局公路网络科技控股股份有限公司

                        关于董事辞职的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事刘威武先生、秦伟先生提交的辞职申请。因工作原因，刘威武先生
申请辞去公司董事及其在董事会审计委员会中担任的职务，秦伟先生申请辞去公
司董事及其在董事会战略委员会中担任的职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘威武先生、秦伟先生的辞职未
导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，
辞职后，刘威武先生、秦伟先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，
刘威武先生、秦伟先生未持有公司股票。
    刘威武先生、秦伟先生在担任公司董事、专门委员会委员期间，勤勉敬业，
恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘威武先生、秦伟
先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！
    特此公告。




                              招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                               二〇二三年一月四日