证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2023-06

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2023 年 1 月 14 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年第一
次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 30
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 1 月 30
日下午 14：50 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司
部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了
法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，所持股份 5,406,363,190 股，占
公司股份总数 6,178,269,886 股的 87.5061%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 8 名，所持股份 5,396,281,585 股，占公司股份总数的 87.3429%；参加
网络投票的股东 8 名，所持股份 10,081,605 股，占公司股份总数的 0.1632%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）经第三届董事会第三次会议推荐选举第三届董事会董事的议案。
    1.01 选举寇遂奇先生为第三届董事会董事。
    同意股份 5,406,349,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9998%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,068,305 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8681%。
    1.02 选举田学根先生为第三届董事会董事。
    同 意 股 份 5,406,376,490 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
100.0002%。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,094,905 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 100.1319%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
    （二）律师姓名：吴广红、王景
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）招商公路 2023 年第一次临时股东大会决议。
    （二）招商公路 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。




                                  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                              二〇二三年一月三十日