证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2023-20

债券代码：127012           债券简称：招路转债



               招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   关于召开 2022 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公
司（以下简称“公司”或“招商公路”）2022 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大
会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间为：2023 年 5 月 30 日（星期二）下午 14:30。
    2、网络投票时间为：2023 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月
30 日 9:15—15:00。
    （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 24 日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2023 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。
    二、会议审议事项
                                                                   备注
提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                            非累积投票提案

  1.00     提案 1：审议公司《2022 年度董事会工作报告》             √

  2.00     提案 2：审议公司《2022 年度监事会工作报告》             √

  3.00     提案 3：审议公司《2022 年财务决算报告》                 √

  4.00     提案 4：审议公司《2023 年财务预算报告》                 √

           提案 5：审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）
  5.00                                                             √
           股东回报规划的议案》

  6.00     提案 6：审议公司《2022 年度利润分配预案》               √

  7.00     提案 7：审议公司《2022 年年度报告》全文及其摘要         √

           提案 8：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
  8.00                                                             √
           限公司章程》的议案
           提案 9：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
  9.00                                                             √
           限公司股东大会议事规则》的议案
           提案 10：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
 10.00                                                             √
           限公司董事会议事规则》的议案
           提案 11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
 11.00                                                             √
           限公司监事会议事规则》的议案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的
独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
    上述提案分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过，提案内容请查阅 2023 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式、登记时间和登记地点
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
    2、登记时间：2023年5月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
    3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。
    （二）登记手续：
    1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
    2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
    法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的 人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
    3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
    （三）会议联系方式：
    1、联系电话：010－56529088   传真：010－56529088
    2、联系人：施惊雷 高莹
    3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层      邮编：100022
    4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的
内容详见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第六次会议决议。
（二）招商公路第三届监事会第三次会议决议。




                        招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                      二〇二三年四月二日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：361965
    2、投票简称：“公路投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月30日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：授权委托书
                                          授权委托书
            兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控
        股股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
                                                             备注
                                                             该列打
提案
                               提案名称                      勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                             目可以
                                                             投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
                                      非累积投票提案
1.00     提案 1：审议公司《2022 年度董事会工作报告》          √
2.00     提案 2：审议公司《2022 年度监事会工作报告》          √
3.00     提案 3：审议公司《2022 年财务决算报告》              √
4.00     提案 4：审议公司《2023 年财务预算报告》              √
         提案 5：审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）
5.00                                                          √
         股东回报规划的议案》
6.00     提案 6：审议公司《2022 年度利润分配预案》            √
7.00     提案 7：审议公司《2022 年年度报告》全文及其摘要      √
         提案 8：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
8.00                                                          √
         限公司章程》的议案
         提案 9：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
9.00                                                          √
         限公司股东大会议事规则》的议案
         提案 10：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
10.00                                                         √
         限公司董事会议事规则》的议案
         提案 11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有
11.00                                                         √
         限公司监事会议事规则》的议案
        股东名称：
        股东账号：
        持股数：
        法定代表人（签名）：
        被委托人（签名）：
        被委托人身份证号码：
        委托日期：
附注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。