证券代码：001979         证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2016-072


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

     第一届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


     本公司第一届董事会 2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 8 月 22 日以专人
送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 8 月 25 日会
议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对的投票表决
结果审议通过了《关于授权参与深圳国际会展中心一期项目投标的议案》。

    董事会同意公司参与深圳国际会展中心一期项目的投标，并授权公司管理层或
其转授权人士在我方出资金额不高于公司 2015 年度经审计净资产的 50%的范围内确
定深圳国际会展中心一期项目投标金额。

     特此公告


                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一六年八月二十九日