证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2016-091


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2016 年第三次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有否决议案。
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况

    本公司分别于 2016 年 10 月 15 日及 2016 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2016 年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性
公告》。

    公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月8日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号
楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会
召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

     二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人56人，代表6,057,536,219股，占本公司有表决权股份
总数76.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份5,634,956,592股；
通过网络投票的股东共51人，代表股份422,579,627股。

    公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森
林律师列会见证。

    三、会议的表决情况

    会议审议通过了全部议案，议案一涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对
该议案的表决，具体表决情况如下：

    议案 1、关于与关联方进行资产交易的议案




                                          1
               可参加表决的              同意                     反对                         弃权
               股份（股）         股数          比例       股数           比例          股数          比例

与会全体股东      422,713,059   422,454,100     99.94%      258,959       0.06%                  -    0.00%



        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 422,454,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.94%；反对 258,959
   股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.06%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决
   权股份总数的 0%。

        四、律师出具的法律意见

       广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
   律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
   市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
   有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
   序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会
   决议》合法、有效。

       《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告


                                                         招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                         董   事   会
                                                               二〇一六年十一月九日




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