证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2016-093

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
     第一届董事会 2016 年第十四次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




      本公司第一届董事会 2016 年第十四次临时会议通知于 2016 年 11 月 24 日
以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 11
月 25 日会议以通讯方式举行，应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

      一、关于提名公司第一届董事会董事候选人的议案

      董事会同意提名罗慧来先生为公司第一届董事会董事候选人。

      因工作变动，胡勇先生已辞去公司董事职务，现任本公司控股子公司深圳
市前海蛇口自贸投资发展有限公司总经理。

      二、关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议
案

      详见今日发布的《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的
关联交易公告》。

      三、关于出具《关于中外运长航财务有限公司风险评估报告》的议案

      详见今日发布的《关于中外运长航财务有限公司风险评估报告》。

      四、关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在中外运长航财务有
限公司关联存贷款风险处置预案》的议案

      详见今日发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司在中外运长航财务
有限公司关联存贷款风险处置预案》。

      五、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案

      详见今日发布的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。
    由于议案二至议案四涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生回
避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了该等议案。议案一及议案五以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通
过。议案一及议案二尚需提交股东大会审议。



    特此公告
    附件：相关人员简历


                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                          二〇一六年十一月二十六日
附简历：
    罗慧来：男，54 岁，高级工程师。毕业于华东石油学院，后获浙江大
学 EMBA 硕士学位。现任招商局集团有限公司区域发展部部长，兼任招商局
集团有限公司前海蛇口自贸办主任。历任交通部秦皇岛港务局第一港务公司
经理；招商局货柜服务有限公司副总经理、董事总经理；宁波大榭招商国际
集装箱码头有限公司董事长兼 CEO；招商局国际有限公司副总经理兼招商局
国际（中国）投资有限公司董事总经理；招商局华建公路投资有限公司董事
总经理、招商局亚太有限公司董事会主席兼 CEO。
    截至 2016 年 11 月 24 日，罗慧来先生未持有本公司股票；与公司其他
董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百
分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；非为失信被执行人；符合《公司
法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。