证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2016-107


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

               2016 年第四次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有否决议案。
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开的情况

    本公司分别于 2016 年 11 月 26 日及 2016 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2016 年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性
公告》。

    公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月13日下午2:30在深圳蛇口南海意库3
号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事
会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

     二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人21人，代表5,641,053,514股，占本公司有表决权股份
总数71.37%，现场出席股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份5,636,338,292股；
通过网络投票的股东共13人，代表股份4,715,222股。

    公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦
文律师列会见证。

    三、会议的表决情况

    会议审议通过了全部议案，议案二涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对
该议案的表决，具体表决情况如下：

    议案 1、关于选举公司第一届董事会董事的议案




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               可参加表决的                同意                      反对                         弃权
                 股份（股）         股数           比例       股数           比例          股数          比例

与会全体股东    5,641,053,514   5,641,040,256     100.00%       12,258       0.00%           1,000       0.00%



        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 6,217,096 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.79%；反对 12,258
   股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.20%；弃权 1,000 股，占该等股东所持有效
   表决权股份总数的 0.02%。

       议案 2、关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

               可参加表决的                同意                      反对                         弃权
                 股份（股）         股数           比例       股数           比例          股数          比例

与会全体股东       6,230,354       6,200,264      99.52%        29,090       0.47%           1,000       0.02%



        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 6,200,264 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.52%；反对 29,090
   股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.47%；弃权 1,000 股，占该等股东所持有效
   表决权股份总数的 0.02%。

        四、律师出具的法律意见

       广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
   律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
   市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
   有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
   序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会
   决议》合法、有效。

       《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告


                                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                                            董   事   会
                                                                  二〇一六年十二月十四日




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