证券代码：001979                   证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2016-111


                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第一届董事会 2016 年第十六次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
       或重大遗漏。



    本公司第一届董事会 2016 年第十六次临时会议通知于 2016 年 12 月 16 日以专人送
达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 12 月 19 日会议以通
讯方式举行,应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

    一、关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案

    鉴于公司股票期权首次授予计划激励对象中程正林、吴粤由于个人原因，根据公司
《股票期权首次授予计划（草案）》的相关规定，本次暂不向上述人员授予股票期权，
故公司股票期权首次授予期权的总数量由 4,441.1 万份调整为 4,407.6 万份，激励对象
人数由 254 人调整为 252 人。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见详见今日刊登的《独立
董事对第一届董事会 2016 年第十六次临时会议相关事项的独立意见》。

       二、关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案

       根据公司股票期权首次授予计划的决策及批准进程及公司 2016 年第五次临时股东大
会的相关授权，董事会认为股票期权首次授予计划授予条件已成就，确定公司股票期权
首次授予计划授予日为 2016 年 12 月 19 日，预留股票期权的授予日由公司董事会另行确
定。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见及关于股票期权首次授
予计划授予的具体事项详见今日刊登的《关于股票期权首次授予计划授予相关事项的公
告》。



    议案一及议案二，公司股票期权激励对象杨天平、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟
作为关联董事回避了对上述议案的表决。非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的
投票表决结果审议通过了该等议案。



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特此公告

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                              董事会

                      二〇一六年十二月二十日




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