证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2016-115

                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
  第一届董事会 2016 年第十七次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届董事会 2016 年第十七次临时会议通知于 2016 年 12 月 27 日
以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 12
月 28 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于向招商局慈
善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》，由于该议案涉及关联交易，关联董事
孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

     上述捐赠事项详见今日刊登的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的
关联交易公告》。




     特此公告
                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             二〇一六年十二月二十九日