证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2017－011


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                     第一届监事会第七次会议决议公告
     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


    本公司第一届监事会第七次会议通知于 2017 年 3 月 1 日以专人送达、电子邮件
等方式送达全体监事。2017 年 3 月 25 日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议由监事会主席张建卫主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

       一、关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案

       二、关于审议 2016 年度利润分配预案的议案

    公司 2016 年度利润分配预案如下：
    1 、 按 母 公 司 净 利 润 6,382,817,140.01 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
638,281,714.00 元；
    2、以总股本 7,904,092,722 股为基数，每 10 股派 5.00 元现金(含税)；即派发
现金股利 3,952,046,361.00 元；
    3、剩余未分配利润 8,011,722,883.52 元留存至下一年度；

    4、本年度不进行资本公积金转增股本。

       三、关于审议《2016 年年度报告》及年报摘要的议案

       四、关于审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

       五、关于审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案

       六、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案

    详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。

       七、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
    详见今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。



    上述议案一至七，监事会均以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通
过。
    公司《2016 年度报告》及摘要、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度内部
控制自我评价报告》、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》,全文披露
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

     特此公告



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                   监   事   会

                                            二〇一七年三月二十八日