证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2017－019


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                   第一届董事会第十二次会议决议公告
     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


    本公司第一届董事会第十二次会议通知于 2017 年 3 月 1 日以专人送达、电子邮
件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 3 月 25 日，会议如期在深
圳蛇口举行。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人,独立董事廖建文因公务未能亲自
出席本次会议，授权独立董事彭剑锋代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙承铭主持，会议以
记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、关于审议《2016 年度总经理工作报告》的议案

    二、关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

    三、关于审议《2016 年度财务报告》的议案

    四、关于审议 2016 年度利润分配预案的议案
    公司 2016 年度利润分配预案为：
    1 、 按 母 公 司 净 利 润 6,382,817,140.01 元 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
638,281,714.00 元；
    2、以总股本 7,904,092,722 股为基数，每 10 股派 5.00 元现金(含税)；即派发
现金股利 3,952,046,361.00 元；
    3、剩余未分配利润 8,011,722,883.52 元留存至下一年度；
    4、本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、关于审议《2016 年度报告及年报摘要》的议案

    六、关于审议《2016 年度社会责任报告》的议案

    七、关于审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

    八、关于续聘外部审计机构的议案

    董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审
计机构。



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    九、关于审议日常关联交易的议案

   详见今日刊登的《日常关联交易公告》。

   十、关于审议公司 2017 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

    十一、关于 2017 年公司在招商银行存贷款关联交易的议案

    详见今日刊登的《关于公司在招商银行存贷款关联交易的公告》

    十二、关于审议公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案

    详见今日刊登的《关于公司 2017 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

    十三、关于 2017 年为公司参股公司提供财务资助额度的议案

    详见今日刊登的《关于 2017 年度为公司参股公司提供财务资助额度的公告》。

    十四、关于审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案

   详见今日刊登的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
    十五、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
    详见今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    十六、关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案
    详见今日刊登的《关于使用部分闲置募集资金投资产品的公告》。

    十七、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
    董事会提请股东大会授权董事会决定符合以下全部条件的关联交易：
    1、交易性质：仅限“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方。资产购
买、转让等其他性质的关联交易不在授权范围内;
    2、关联方范围：仅限招商局集团下属金融企业，包括招商局资本投资有限责任
公司及其下属公司、招商证券股份有限公司及其下属公司及其他招商局集团控制的
金融企业;
    3、交易价格：合作协议中必须体现等价投入、共享收益、共担风险的原则;
   4、仅限由我方控股或操盘;
    5、关联方出资形式仅限现金出资;
    6、授权有效期：自股东大会通过之日起 12 个月;
    7、授权额度：授权总金额（我方出资累计金额）不超过人民币 60 亿元。

    十八、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案



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       十九、关于聘请常年法律顾问的议案

       二十、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

       详见今日刊登的《对外捐赠管理办法修订对照表》。

       上述议案九、议案十一、议案十七因涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、
褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过；议案十八因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股
东大会审议；其余议案董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过。

       上述议案二至议案五、议案八、议案九、议案十一至议案十三、议案十五、议
案十七、议案十八、议案二十尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。

       公司《2016 年度报告》及摘要、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度财务
报告》、《2016 年度社会责任报告》、《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年
度募集资金存放与使用情况的专项说明》及审计报告,全文披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

        特此公告




                                            招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                           董 事    会

                                                    二〇一七年三月二十八日




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