证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2017-027

                招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 4 月 26 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 4 月 27
日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

     一、关于修订公司部分制度（董事会审议通过即生效）的议案

     详见今日刊登的《董监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度修订对照表》、《信息披露事务管理制度修订对照表》、《总经理工作细则修订对
照表》、《董事会秘书工作细则修订对照表》。

     二、关于修订公司部分制度（需股东大会审议通过）的议案

     详见今日刊登的《关联交易管理制度修订对照表》、《募集资金管理制度修
订对照表》。

     三、关于为子公司提供担保的议案

     详见今日刊登的《担保公告》。

     四、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

     董事会决定于 2017 年 5 月 19 日下午 2:30 在深圳蛇口召开 2016 年年度股
东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关
于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

     上述议案均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，其中议案二、议
案三尚需提交股东大会审议。



     特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
              董 事 会
        二〇一七年四月二十八日