证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-033
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司分别于2017年4月28日及2017年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年年
度股东大会的通知》、《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。
公司2016年年度股东大会于2017年5月19日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404
会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，
由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人86人，代表股份5,739,639,742股，占本公司有表决权
股份总数72.62%，现场出席股东大会的股东及股东代理人42人，代表股份5,668,554,789
股；通过网络投票的股东共44人，代表股份71,084,953股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、刘
中祥律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 8 及议案 12 涉及关联交易，关联股东
及股东代理人回避了表决；议案 13 涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回
避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1
议案 1、关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,739,504,023 100.00% 16,919 0.00% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,680,863 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.87%；反对 16,919
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 2、关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,739,504,023 100.00% 16,919 0.00% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,680,863 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.87%；反对 16,919
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 3、关于审议《2016 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,739,504,023 100.00% 16,919 0.00% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,680,863 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.87%；反对 16,919
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 4、关于审议 2016 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,739,492,418 100.00% 28,524 0.00% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,669,258 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；反对 28,524
2
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 5、关于审议《2016 年度报告及年报摘要》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,739,492,418 100.00% 28,524 0.00% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,669,258 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；反对 28,524
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 6、关于续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,739,193,606 99.99% 327,336 0.01% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,370,446 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.57%；反对 327,336
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.31%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 7、关于审议日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 104,816,582 104,673,863 99.86% 23,919 0.02% 118,800 0.11%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 104,673,863 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.86%；反对 23,919
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 118,800 股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的 0.11%。
议案 8、关于 2017 年公司在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 104,816,582 90,727,740 86.56% 13,970,042 13.33% 118,800 0.11%
3
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 90,727,740 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 86.56%；反对
13,970,042 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 13.33%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 9、关于审议公司 2017 年度为子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,725,549,200 99.75% 13,971,742 0.24% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 90,727,740 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 86.56%；反对
13,970,042 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 13.33%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 10、关于 2017 年为公司参股公司提供财务资助额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,727,213,462 99.78% 12,307,480 0.21% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 92,390,302 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 88.14%；反对
12,307,480 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 11.74%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 11、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,727,215,162 99.78% 12,305,780 0.21% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 92,392,002 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 88.15%；反对
12,305,780 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 11.74%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 12、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
与会全体股东 104,816,582 71,559,549 68.27% 33,138,233 31.62% 118,800 0.11%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 71,559,549 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 68.27%；反对
33,138,233 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 31.62%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 13、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,705,911,109 99.41% 33,609,833 0.59% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 71,087,949 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 67.82%；反对
33,609,833 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 32.07%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 14、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,727,215,162 99.78% 12,305,780 0.21% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 92,392,002 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 88.15%；反对
12,305,780 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 11.74%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 15、关于修订公司部分制度的议案
议案 15.1、《关联交易管理制度》
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,727,218,762 99.78% 12,302,180 0.21% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 92,395,602 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 88.15%；反对
5
12,302,180 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 11.74%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 15.2、《募集资金管理制度》
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,727,215,162 99.78% 12,305,780 0.21% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 92,392,002 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 88.15%；反对
12,305,780 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 11.74%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
议案 16、关于为子公司提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,739,639,742 5,725,550,900 99.75% 13,970,042 0.24% 118,800 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 90,727,740 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 86.56%；反对
13,970,042 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 13.33%；弃权 118,800 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.11%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十日
6
