证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2017-042

                 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 7 月 31 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 8 月 3
日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于与南方中集签订搬
迁补偿协议的关联交易议案》，因议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、
褚宗生、罗慧来回避了对该议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了该议案，议案内容详见今日刊登的《关联交易公
告》。



     特此公告
                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇一七年八月四日