证券代码：001979                                       证券简称：招商蛇口


             招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                   独立董事关于关联交易的事前认可函

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关
法规的规定，我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，基于独立判断的立场，就公司董事会拟审议的关联交易发表如下事前
认可意见：
    深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）承租公司位于
深圳蛇口太子湾片区土地使用权，土地面积合计 61,005.5 平方米，南方中集在
出租用地上自行投资建设了厂房、办公楼等建筑物。
    公司拟与南方中集签订《蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》，南方中集为满足
招商蛇口建设开发太子湾片区的需要，同意搬迁撤场并将出租用地退还给公司。
南方中集为配合公司太子湾项目开发进行了一系列搬迁安排，发生了搬迁费用，
承担了停产、停工及员工安置等损失，公司同意给予南方中集作为土地承租人合
理的搬迁补偿共计人民币 494,894,588 元。鉴于南方中集母公司中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司董事长为公司实际控制人招商局集团高级管理人员，
本次交易构成关联交易。
    上述关联交易，遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的
规定。不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。



    独立董事：


    王军生      彭剑锋    李延喜   廖建文




                                                     二〇一七年八月一日