证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2017-056

                 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
    第一届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。




     本公司第一届董事会 2017 年第七次临时会议通知于 2017 年 10 月 23 日分
别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年
10 月 27 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

     一、关于审议《2017 年第三季度报告》的议案

     详见今日刊登的《2017 年第三季度报告》及其摘要。

     二、关于公司参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的议案

     详见今日刊登的《关于参与投标雄安市民服务中心项目涉及关联交易的公
告》。



     议案一以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，议案二涉及关联交易，
关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过。



     特此公告
                                        招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                二〇一七年十月三十一日