证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2017-062


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        第一届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。




    本公司第一届董事会2017年第八次临时会议通知于2017年11月16日以专人送达、电
子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年11月17日会议以通讯方式举
行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。会议审议通过了以下议案:

    关于审议公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）的议案。

    公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）详细内容见今日发布的《招
商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案（草案）》。

    预留期权激励对象孙承铭作为关联董事，对上述议案回避了表决，非关联董事以10
票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本议案尚需提请公司股东
大会审议，股东大会召开时间另行通知。



    特此公告



                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             二〇一七年十一月十八日




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