证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-085
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月28日、
2017年12月2日及2017年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会
的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的补充通知》及《关于召开2017年第一次
临时股东大会的提示性公告》。
公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月13日上午9:30在公司总部会议室召
开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事
长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公
司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人182人，代表股份5,939,313,159股，占本公司有表决
权股份总数75.14%，现场出席股东大会的股东及股东代理人26人，代表股份
5,675,419,478股；通过网络投票的股东共156人，代表股份263,893,681股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、刘
中祥律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中，持有公司股份的预留期权激励对象回避了对议案
1 的表决；议案 1、议案 2 以特别决议通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东及股东代理
人回避了表决。
1
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于审议公司股票期权首次授予计划预留期权授予方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,928,393,591 99.82% 10,919,568 0.18% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 293,570,431 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 96.41%；反对
10,919,568 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 3.59%；弃权 0 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 2、关于修订公司章程的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,922,348,302 99.71% 16,964,857 0.29% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 287,525,142 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 94.43%；反对
16,964,857 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 5.57%；弃权 0 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 3、关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,914,556,156 99.58% 24,757,003 0.42% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 279,732,996 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 91.87%；反对
24,757,003 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 8.13%；弃权 0 股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 4、关于为招华公司提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,939,303,440 100.00% 9,719 0.00% - 0.00%
2
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 304,480,280 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 9,719
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
议案 5、关于为深圳招商地产提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,939,306,640 100.00% 6,519 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 304,483,480 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 6,519
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
议案 6、关于为招商公寓提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,939,306,640 100.00% 6,519 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 304,483,480 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 6,519
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
议案 7、关于变更部分募集资金投资项目的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,939,313,159 5,939,306,640 100.00% 6,519 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 304,483,480 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 6,519
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
议案 8、关于与关联方共同投资设立招商常鑫股权投资基金的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
3
与会全体股东 304,489,999 304,483,480 100.00% 6,519 0.00% - 0.00%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 304,483,480 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 6,519
股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权
股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、刘中祥律师现场见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十四日
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