证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2017-086


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
      第一届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。



    本公司第一届董事会 2017 年第十一次临时会议通知于 2017 年 12 月 13 日以专人送
达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 12 月 14 日会议以通
讯方式举行,应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于确定股票期权首次授予计划预留期权授予相关事项的议案

    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司股票期权首次授予计划预留期
权授予方案，董事会认为股票期权首次授予计划预留期权的授予条件已成就，确定预留
期权的授予日为 2017 年 12 月 14 日。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事独立意见及关于股票期权首次授
予计划预留期权授予的具体事项详见今日刊登的《关于股票期权首次授予计划预留期权
授予相关事项的公告》。

    公司股票期权预留期权激励对象孙承铭作为关联董事回避了对该议案的表决。非关
联董事以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票表决结果审议通过了该议案。

    二、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案

    董事会同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠人民币3,000万元，捐赠款将主

要用于资助贵州威宁幸福乡村卫生室项目、湖北蕲春革命老区贫困村帮扶项目。

    公司独立董事对该关联交易议案进行了审查，并发表了事前认可及独立意见，具体
内容详见公司今日刊登的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告》。
     由于该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了对该
议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。




    特此公告。



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    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                 董 事 会

           二〇一七年十二月十五日




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