证券代码：001979                                              证券简称：招商蛇口



                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司
     独立董事对第一届董事会 2017 年第十一次临时会议相关事项
                   的事前认可及独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下称
“公司”)独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第一届董事会 2017 年第十一次临
时会议的相关事项进行了认真审核，发表事前认可及独立意见如下：

    一、关于确定股票期权首次授予计划预留期权授予相关事项的独立意见

    （一）公司股票期权首次授予计划预留期权所确定的激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》及有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。

    （二）董事会确定公司股票期权首次授予计划预留期权的授予日为 2017 年 12 月 14
日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权首次授予计划预
留期权授予方案》中关于授予日及激励对象获授股票期权条件的有关规定。

    （三）本次授予的激励对象符合《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》中关
于激励对象获授股票期权的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授股
票期权的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

    综上，我们同意公司本次股票期权激励计划预留期权的授权日为 2017 年 12 月 14 日，
同意向符合授权条件的 26 名激励对象授予 422.6 万份股票期权。

    二、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易的事前认可及独立意见
    根据《公司章程》及有关法规的规定，公司就《关于向招商局慈善基金会捐赠公益
资金的关联交易议案》涉及的关联交易提前征询了我们的意见。我们认真审核了相关材
料，基于独立判断发表意见如下：

    本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，符合公司发展
的需要和全体股东的利益，我们同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人
民币 3,000 万元。



    独立董事：王军生 彭剑锋 李延喜 廖建文



                                                      二零一七年十二月十四日

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