证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2017-092


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
      第一届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。



    本公司第一届董事会 2017 年第十二次临时会议通知于 2017 年 12 月 27 日以专人送
达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 12 月 28 日会议以通
讯方式举行,应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、关于子公司与关联方合作开发项目的关联交易议案

    董事会同意公司全资子公司上海招商置业有限公司（以下简称“上海招商置业”）
向上海长江航运实业有限公司（以下简称“长江航运实业”）收购南通长轮房屋开发有
限公司（以下简称“标的公司”）80%股权，本次交易总对价为 268,880,438.54 元。由
于标的公司向上海长江航运借款 269,803,548.18 元，本次收购采用收购股权及股东债权
的形式，股权收购价 53,037,600.00 元（对应 80%股权），债权对价 215,842,838.54 元
（对应 80%股东借款）。股权转让完成后，长江航运实业与上海招商置业对标的公司同股
同权，风险共担。上海招商置业对标的公司操盘并表，负责标的公司日常经营管理，长
江航运实业定期了解经营管理情况，重大事项按章程约定由董事会、股东会决策。

    由于该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避了对该
议案的表决，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。




    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                        二〇一七年十二月二十九日




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